暗访｜出海炒币，场外巨额交易成产业链，比特币市场监管无形暴利风险

雷锋网AI财经评论报道，前段时间，引发舆论热议的ICO项目被央行紧急叫停，清理整顿60家ICO融资发行平台后比特币中国现在怎么登录，监管部门决定关闭涉及“币行”、“火币网”、“比特币中国”的中国虚拟货币交易所，是所有虚拟货币与法定货币之间的兑换。

这样可以吗？ 雷锋网日常调查显示，一刀切的监管也滋生了许多不可控的风险。 投资者也一如既往的“勇敢”。

为提供一站式服务，币友们争先恐后地告诉对方：“下海吧！” 近日，随着国内监管部门宣布关闭境内虚拟货币交易所的决定，圈内社区、微信等平台纷纷传出招募和推广境外炒币的行为。 途中的消息也多了很多。

据调查，这些境外炒币行为俗称“搬砖”。 搬砖是指利用不同交易平台之间的价差赚取利益，因为这些平台进行撮合交易，每个平台的价格不一样，但在经济规律下比特币中国现在怎么登录，价差会逐渐被拉平。 一般来说，目前“搬砖”多是在国内价格较低的平台上买入比特币，然后在国外价格较高的平台上卖出，赚取差价，然后提现到国外的银行账户。

这个过程看似简单，但参与者大多是知识薄弱的投机者。 对于他们来说，这并不是那么容易操作的，比如语言障碍、海外开户、人民币汇回等等。

因此，有需求就有服务，就有业务链条。 据雷锋网（公众号：雷锋网）消息，圈内有人专门召集国内玩家搬砖，包括时不时在社区发布价格信息和好消息，以及提供翻墙教程和翻译。 服务，海外账户设置和出金教程等。此外，当然还有交易平台推荐。

以海外炒币社区为例。 这个社区会向投资者推荐某个亚洲国家的交易平台，因为“这个地区监管松散，没有审查，办卡（开户）很容易”。 目前，社区免费提供上述信息服务，以聚集更多的参与者。

显然，这是链条中的第一步。 主办方表示，当参会人流量达到一定水平后，将推出与海外交易平台合作的计划。 这样一来，以后手上的客流资源就可以和交易平台共享了。 这些社区每天不时发布好消息，同时强制要求入群者分享海报进行传播，否则将被请出群。

而这些社区只是后来者。 据媒体报道，在目前的币圈，已经有人形成了这样的合作链条。

关闭平台？巨大的场外交易

国内投资者手中持有比特币，存在交易需求，尤其是停止ICO后返还的资产，目前仍处于对冲状态。 现实中，除了“搬砖”之外，还有一种虚拟货币交易的风险形式——场外虚拟货币交易平台。 如果说国内比特币交易平台的强制关闭断绝了“搬砖”的收入来源，那么场外交易就更有底气了——因为这是监管看不到的地方——用比特币钱包交易，去中心化交易地址背后的人是谁无从知晓。

场外交易的形式是由圈内具有担保资质的人担任操盘手，负责收币、提币，然后提取部分手续费，或者直接收币转售，以及继续搬砖。 由于场外交易采用点对点交易形式，投资者只需通过数字货币钱包进行资金转账即可。

据雷锋网调查，在一个100多人的微信群中，场外交易金额巨大。 交易频率可能不高，但单笔交易金额很大。 比如有人说：4000个BCC会被高价收取。 按照今天每枚BCC约2500元的价格计算，4000枚BCC的总价值约为1000万元。

风险潜伏 这些看似诱人的收入来源实际上风险很大。

业内人士表示，在搬砖行为中，如果保证转动速度，可以平移； 但如果交易拥挤，则很容易遭受目标市场价格下跌的损失风险。 “利率差异存在的时间很短。” 并且，据媒体报道，“专家使用自动交易程序将其自动化，而且速度肯定比人类快。”

此外，由于目前比特币的主要交易用途多为黑市交易，如此大额的交易也存在被卷入国际犯罪团伙交易的风险。

在场外交易中，缺乏KYC环节，也没有监管保障。 场外交易只需要基于区块链钱包的点对点交易。 开设钱包账户只需要昵称和登录密码，就会生成各自的地址。 这些信息的背后，谁是谁非，无从知晓。 一旦发生纠纷，追究起来极其困难。

值得注意的是，这些场外交易越来越完全脱离监管。 业内人士表示，微信群聊管控条例出台后，这些投资者和召集人也开始逐渐减少对微信平台的依赖。 人们现在干脆换用其他即时通讯工具，比如国外的WhatsApp）等来交流。

昨日，摩根大通首席执行官杰米戴蒙在投资者会议上表示，比特币“不会有好下场”，并预测泡沫最终会破灭。 “这种货币行不通。人们凭空投资一种货币，并认为购买它的人非常聪明。这种业务行不通。” 他还表示，“这是一个骗局”，“比郁金香骗局还糟糕”。 哎呀！”

业内人士评论说，可见创新给传统金融带来的威胁已经足够让他们恐慌了。 诚然，两者之间存在矛盾，但如果一味地、无知地冲上一个阵地，被截断也只会是徒劳的叹息。