“丝绸之路”被抓，比特币不再是法外之地

近日，一个名为“丝绸之路”的网站被美国多个执法机构查封，在互联网安全行业引起巨大反响。因为这个网站的背后是知名的电子虚拟货币“比特币”比特币不应该被禁止，这一举动证明了虚拟空间也不可能不受法律管辖。

没有名字的钞票

众所周知，世界上流通的货币，无论是美元还是人民币，都是匿名的，也就是说，从一张钞票上，你无法知道它流到了谁的手中。

在银行转账或网上支付的情况下，这些电子货币已经成为实名制，因为它们要经过银行和各种电子结算网站。如果司法机关需要，可以从网站的交易记录中追查到一定金额的来源。来龙去脉。

但是，有一种货币是个例外，属于真正的“匿名货币”，那就是比特币。这种货币没有发行者：它是使用世界各地数百万台计算机生成的，运行特定的“矿工”。

它的流通也经过多台电脑的具体程序验证，最后存放在不起眼的硬盘或U盘中。整个过程是完全匿名的。而它使用的非对称强加密算法保证了它的安全性和匿名性：试图追踪和破解某个比特币的来源需要极长的时间和可怕的计算机资源。技术几乎是不可能完成的任务。

（有关比特币的详细信息，请参阅《比特币的兴衰》）

即使它的创造者中本聪从未想过将比特币用于非法活动，但比特币的上述特性也注定了它成为非法交易和洗钱的好工具。没有银行帐号或信用卡，没有身份证或驾驶执照，没有社会安全号码。只需一个电子邮件地址和一台可以上网的电脑，任何人都可以使用比特币向世界任何地方汇款。另一个陌生人收钱或付钱 - 警察无法知道你是谁或你的钱会去往谁的电子钱包。

“丝绸之路”应运而生

2011 年 2 月，在比特币兴起仅两年后，一个名为“丝绸之路”的网站——一个非法买卖比特币的匿名黑市——悄然兴起，并很快在地下人群中流行起来。被）追捧。

除了利用比特币的匿名性之外，该网站还使用了一种称为“洋葱路由”（Tor）的技术，这使得追踪变得更加困难。

这项技术就像洋葱一样。用户发送的信息隐藏在最里面，然后利用分布在世界各地的多台服务器，对信息进行自动、随机、匿名加密，然后逐层跳转，最终到达出口时，其原始来源长期以来一直未知。

这样一来，即使执法机构追踪电子数据，也无法知道其来源；即使成功解密路由信息，也只能找到它之前的节点，而这个节点可能在格鲁吉亚，也可能在格鲁吉亚，甚至可能在委内瑞拉；就算真的通过艰苦的外交合作找到了这个节点的位置，也只知道下一个节点的位置……经过几层节点的追查，恐怕也有好几年了。之后。

这样，网站用户就可以在“洋葱路由”的保护下谈“生意”，然后用比特币支付，整个交易过程变得极其保密。

许多边缘化群体，迅速意识到其超强安全性，开始满怀信心地在“丝绸之路”网站上进行各种非法交易。它拥有超过 100 万用户，保守估计总交易额超过 10 亿美元——其中大约 70% 与毒品有关，剩下的 30% 也好不了多少：主要是黑枪、被盗信用卡等非法交易作为用户数据，色情服务，黑客服务，甚至一些儿童色情。该网站对每笔交易收取8%至15%的“手续费”，其利润惊人的丰厚。

“丝绸之路”这个曾经浪漫美丽的名字，如今却成了一张肮脏的蜘蛛网的名字，让许多罪恶滋生，蔓延到社会的每一个角落。

晴天霹雳

然而，“丝绸之路”的日子即将结束。

今年 10 月 2 日，FBI 高调宣布，他们在旧金山逮捕了一名名叫 Ross William Ulbricht 的男子。这位29岁的人住在旧金山，毕业于德克萨斯大学物理系，在宾夕法尼亚大学攻读学位，没有犯罪记录，一直默默无闻，但他可能有一个家喻户晓的网名： “恐怖海盗罗伯茨”（Dread Pirate Roberts）。没错，老电影《公主新娘》的网名就是“丝绸之路”网站站长的ID；Ulbricht 被捕时正在他的电脑上使用这个 ID。

因此，FBI 认为他们在蜘蛛网深处抓住了大蜘蛛，彻底摧毁了网站，并沿途查获了 26,000 个比特币，按当前汇率计算价值 360 万美元（约合人民币 2200 万元）。

后来，经过法官的听证，确定乌布利希将继续被拘留并送往纽约受审。检方认为，“丝绸之路”网站是他建立、操纵和运营的，因此必须对该网站的非法交易承担全部责任。

狠狠追杀凶手

案情一出，舆论哗然。他们最关心的问题大概是：既然网站是高度匿名的，他是怎么抓到他的？为保密起见，FBI并未透露调查方式的细节，但从目前的新闻报道中，可以找到一些线索。

首先，FBI特工伪装成黑帮，在“丝绸之路”网站卧底近两年，频频联系网站管理员，树立了良好的“信誉”。也就是说，“丝绸之路”成立不久，就已经被FBI盯上了。

随后，FBI通过繁琐冗长的数据分析，在浩瀚的网络信息海中发现，在“丝绸之路”建立之初，有一位名叫“Altoid”的用户，曾在一个比特币上发帖。论坛。这时，网上有人第一次提到了“丝绸之路”网站。FBI 认为此人很可能是该网站的创始人。而这篇帖子留下的邮箱“rossulbricht@gmail.com”也成为了追查工作的起点。

很快，在谷歌的配合下，通过这个 Google+ 账号，FBI 找到了很多信息：他通过 VPN 账号创建了一个 Google+ 账号，而这个 VPN 来自当时旧金山的一家咖啡店。事实上，他经常在咖啡店登录账户。

联邦调查局迅速将调查重点放在了这家咖啡店。通过调查，他们确定了包括乌布利希在内的几名嫌疑人。随即，乌布利希的所有在线通讯都受到了秘密监控。

7 月，FBI 发现 Ulbricht 正试图寻找在网上制作假文件的人。他很快谈妥了交易，收到了来自加拿大的快递：包裹里有七份不同名字的假文件，但照片都是乌布利希自己的比特币不应该被禁止，制作精良，看起来就像真的一样——正常。，与他联系的卖家其实是国土安全部的特工。

此后，乌布利希的嫌疑急剧上升，FBI推测他准备逃跑。

很快，卧底就派上用场了：七月，乌布利希在丝绸之路上，私下寻找杀手。卧底立即自首，乌布利希告诉“凶手”，有人敲诈了他一大笔钱，并威胁要不给钱就暴露自己的真实身份，所以他想找人“折磨”和“杀人”他”。死”这个用户。双方协商价格后，以比特币支付15万美元的赔偿金，并在杀死用户后拍照。

卧底当然不会杀死用户，而是将他们之间的对话固定为证据，古老的捕鱼方法再次出现。

在高科技手段和传统侦查手段的密切配合下，神秘的“恐怖海盗罗伯茨”被认定为真正的乌布利希，这也是前几天成功抓捕的结果。

目前，该案仍在调查中，司法机关尚未披露从网站服务器获得的有用线索。

这起案件可能会再次向世界宣告，无论多么狡猾的犯罪分子最终被抓获，无论犯罪是在街头还是网络空间，无论技术多么先进，都无法逃脱法律的惩罚。

简而言之相关组：

参考资料：《比特币，让虚拟货币来得更猛烈》，《丝绸之路》维基介绍 CNN 报道：FBI 如何抓获涉嫌犯罪市场丝绸之路创始人 Ross Ulbricht BBC 报道：丝绸之路：FBI 如何锁定嫌疑人罗斯Ulbricht CBS 报道：联邦调查局在旧金山公共图书馆的计算机上逮捕了涉嫌在线毒枭