比特币期货平台涉嫌违法！

本来不想写这样的文章，但是为了广大投资者保住自己的资产，防止交易平台被当局封禁，不得不写。 我并不是要讨伐期货交易所。 近日，据相关法律人士透露，国内部分比特币期货交易平台涉案严重，其行为给投资者带来了巨大的法律风险。 鉴于此，提醒大家尽快退币退币，否则平台一旦被工商查封，投资者将血本无归。 法律界人士指出，这些比特币期货交易平台涉嫌违反我国四项法律法规，部分行为甚至涉及刑事犯罪。 涉嫌违法犯罪的内容如下：

一、非法经营罪：

目前，部分平台开展的期货交易未在中国大陆地区取得注册登记批准，涉嫌构成非法经营罪。 针对这一指责，其CEO也做出了一些回应，大意是：1、期货交易只接受比特币购买； 3、主要客户也是国际客户（虽然只在中国大陆推广，注册用户基本都是中国大陆的投资者。）

对于CEO的辩解，有网友指出，平台允许充值美元和外汇购买比特币，然后用比特币购买期货。 其本质是为大陆客户提供用外汇买筹码，再用筹码买期货的完整服务。 这条交易链只要涉及直接或间接的场外期货交易外汇，都需要国家批准，否则就是违法的。

2. 偷税漏税

年初，五部委就比特币下发了通知。 在通知中，比特币被定义为一种商品，或类似于邮票的投资品，可供公众自由交易。 既然是商品，可以交易，经营这种商品的企业就应该严格按照销量，即成交量来申报纳税。 现实情况是，一些交易平台已经成为全球比特币和莱特币交易量最大的平台之一，却没有按照国家税法足额缴纳税款。 这种行为已经涉嫌逃税。 此外，这些平台还设立了海外子公司，在中国大陆经营比特币期货。 没有取得国家经营许可证，自然不会缴纳应有的税款。 这也是严重的逃税行为。

3. 洗钱

由于比特币在中国没有合法地位，以往国内的比特币交易平台只为用户提供简单的法币买卖比特币服务，不存在严重的法律风险，属于灰色地带的行为。 但现在部分比特币期货交易平台已经升级，通过在海外注册子公司的方式，为原有客户提供美元外汇充值和提现活动。 从其宣传的内容来看，国内和国外是两个不同的公司，用户群也不是一群客户现在买比特币犯法吗，不存在洗钱犯罪的风险。 但在现实中，交易平台无法保证或限制以下情况的发生：某人先到平台国内网站充值人民币，买入成比特币，再到平台国际网站提现比特币。 在站上，提取美元。 只需要进行一次期货量交易，就可以避免充值不能直接提现的限制。 当然现在买比特币犯法吗，平台可能没有这个限制。 那么如果很多客户在平台上进行这种行为，并且达到一定的金额，就会绕过我国外汇金融管制的法律法规，也就突破了每人每年5万美元的限制。 . 这为不法分子洗钱提供了场所。 如果平台明知用户有洗钱行为，仍为其提供帮助，则构成共同犯罪，应承担洗钱犯罪的法律责任。

4.涉嫌商业欺诈

目前，国内比特币实际用户数量并不多，这一点从比特币全球节点数量就可以看出来。 中国的比特币节点数量只占美国节点数量的15%，但中国比特币交易平台的交易量确实是全球最高的。 一方面，由于国内交易平台不收取手续费，用户可以不受限制地进行交易。 另一方面，从节点数量可以看出，国内用户本地钱包很少，大部分投资者将所有的币和钱都存放在交易平台上。 他们每天只是在平台上进行交易，而不会进行提现、提币等真实的结算行为，这无疑给了平台造假货币数据的可乘之机。 据圈内人士观察，由于近期币价低迷，一些比特币和莱特币的支持者已经大量购买比特币并提现至本地钱包。 但是，平台上的交易量仍在上升。 根据计算，平台冷钱包中剩余的币已经不足以赎回平台上的币和借给平台的币的总和。 因此，目前平台只能靠借币来满足用户的提币需求。 事实上，平台上的币严重短缺。 只要大家同时提币提币，平台就无法提现这些币，面临的只有倒闭。因此，目前一些交易量巨大的交易所存在商业欺诈，通过伪造数据欺骗投资者，投资者在不知情的情况下面临着巨大的投资风险。