天网追回另一个被抓获的暗网比特币洗钱者

区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦，其中各种基于密码学的设置可以最大程度地保护用户的隐私。 但强大的隐私保护有时是一把双刃剑。 一些别有用心的人利用区块链的先进技术作为自己犯罪的“保护伞”。

比特币作为加密货币中的硬通货，受到很多不法分子的青睐。 但幸运的是，比特币并没有提供“来无踪，去无踪”的匿名性，而是提供了隐私性差的假名区块链的新功能介绍。 因此，随着政府监管力度的加大，一些不法分子慢慢开始露出马脚。

据 CNBC 报道，一名试图清洗价值 1900 万美元的暗网比特币的俄亥俄州男子已被捕。

通往黑暗的“丝绸之路”

“丝绸之路”是一个臭名昭著的暗网黑市，用户可以在这里买卖几乎所有东西，包括假护照、非法毒品、武器、黑客软件和危险化学品。

总部位于纽约的 FBI 网络犯罪特工克里斯托弗·塔贝尔 (Christopher Tarbell) 曾将丝绸之路描述为“迄今为止互联网上最先进、范围最广的犯罪市场”。

2013年，丝绸之路网站被FBI关闭，但故事远未结束。

六年后，一名俄亥俄州男子因涉嫌清洗他在丝绸之路上发布的价值超过 1900 万美元的比特币而被捕。 贩毒所得。

美国政府宣布，俄亥俄州首府哥伦布市的休·布赖恩·哈尼在2011年至2012年间卷入了一起丝绸之路网站的大规模贩毒事件。当时，美国国家安全调查局恰好在监听丝绸之路网站。

2011 年比特币涉嫌罪名，26 岁的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路网站。

乌布利希后来以化名“恐怖海盗罗伯茨”经营丝绸之路网站，他说他想创建一个“自由市场网站，在那里你可以做任何你想做的事”，用户可以在这里买卖任何他们想要的东西。

乌布利希确实做到了。 通过比特币引入区块链的新特性，丝绸之路网站上的交易额超过2亿美元，交易双方可以保持匿名，比传统支付方式更安全。 难以追踪。

到 2011 年夏天，丝绸之路以其隐私和便利在网上掀起波澜，引起了美国司法部和缉毒局的注意。

经过两年的调查，FBI 于 2013 年 10 月关闭了丝绸之路网站。其创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 被指控贩毒、计算机黑客攻击和洗钱。 2015年，他被捕。 被判无期徒刑。

匿名犯罪？

最后，它可能会成为“皇帝的新衣”

美国政府声称，“数以千计的毒贩”利用丝绸之路网站向超过10万名匿名买家出售毒品和其他违禁物品，非法所得高达数亿美元。

丝绸之路网站被关闭后，FBI查封了Ross Ulbricht通过非法交易赚取的比特币，美国政府随后以4800万美元（约合人民币3.3亿元）的价格出售了这些比特币。

FBI 称哈尼是丝绸之路网站上的卖家。

“正如刑事诉讼中所述，哈尼利用丝绸之路网站将毒品业务带到了世界各地的区块链上，赚取了超过 1900 万美元的比特币，然后他将这些比特币洗钱并兑换成美元，”Geoffrey S.伯曼，美国纽约南区检察官。

“哈尼的被捕发出了一个强烈的信息，即在暗网黑市上贩卖毒品的罪犯不能永远保持匿名，尤其是在他们将非法所得合法化的时候。”

经查比特币涉嫌罪名，哈尼在丝绸之路网站上使用化名“Pharmville”经营毒品生意。

美国政府称，仅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期间，哈尼就通过销售阿片类止痛药奥施康定、麻醉性氯胺酮和芬太尼等非法药物赚取了价值数百万美元的比特币。

根据针对哈尼的刑事诉讼，哈尼于 2018 年 2 月将价值超过 1915 万美元的比特币转移到一家身份不明的比特币交易所，将非法赚取的比特币兑换成美元存款。 存入您的个人银行账户。

根据联邦调查局特工的调查，哈尼在洗钱过程中对比特币交易所进行了诈骗。 哈尼声称被盗的比特币是从他自己的挖矿中获得的，联邦特工随后从哈尼的个人银行账户中没收了这些比特币。 洗过的赃款。

法国公开赛

加密货币并不违法

哈尼被控洗钱和使用非法收益进行金融交易。 根据美国法律，两项罪名的最高刑期分别为 20 年和 10 年。

哈尼尚未对指控提出上诉，初步法庭听证会定于 7 月 30 日在哥伦布举行。

Haney 将由哥伦布公设辩护人 George Chaney 代表，他迄今未回应媒体的采访请求。

俗话说，天网复原，疏而不漏。 区块链不是犯罪的盾牌。

但是，只有区块链技术真正堵住了一些不法的漏洞，才能真正回归到技术的本质，才能更好的为大家服务