山西省首例虚拟货币诈骗案破获

受害人遍布全国，涉案金额超过3000万元

12月25日，市公安局发布公告称，经过一个多月的持续战斗，公安局迎泽分局破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，将参与网络诈骗团伙的72人全部抓获，并摧毁了犯罪窝点4 全国有300多名受害者，涉案金额超过3000万元。

今年10月29日虚拟货币报警不立案，迎泽分行打击电信网络诈骗犯罪联合实战班接到乔某的报警，称其两个月前被陌生人以推荐股票的名义加为微信好友，并被拉入微信。团体。在所谓老师的引导下，向“云币平台”投资30万元，短短一天就被强行平仓。平台客服要求乔加大投入挽回损失。乔觉得被骗了，报了案。随后，乔某将立案通知书拍照发给“云币平台”客服，客服要求乔某撤诉，并返还损失11万余元。

警方查明，“云币平台”账户中的6万余元被打入北京一家网络科技公司的账户。这家在线公司是一家正规的软件开发公司。2019年6月，在“区块链云币虚拟货币交易平台”上与一名叫“钱辉”的男子签订了软件销售协议。但“云币平台”用户并未按协议要求存储虚拟货币比特币，也未接入第三方交易平台，平台资金转入账户为个人账户，从而确认认为“云币平台”是虚假交易平台。

警方在对软件买家“钱辉”进行调查后发现，该平台设有资金审核部、直播间和演讲部，涉案人员众多。至此，一个具有法人化运作、完整链条的网络诈骗集团浮出水面。经警方大量走访，确定嫌疑人藏匿于窝点，封网打击迫在眉睫。由于本案涉案人员众多，跨省抓捕难度较大。专案组从警力部署、抓捕时间、人员与证据的对应、审讯方案等方面进行了周密安排。到底，决定在河南等地同时开展抓捕行动，确保将主犯和窝点犯罪嫌疑人一网打尽。12月17日，抓获张某等72名犯罪嫌疑人，缴获手机289部，电脑80余台。18日晚，72名犯罪嫌疑人全部被警方刑事拘留。

经查，今年6月，犯罪嫌疑人辛某、张某购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”虚拟货币报警不立案，组织张某等人成立资金审核部和语言引流部，大量招聘员工，并使用了微信。以“免费推荐优势股”，跟随“老师”投资股票不亏本为诱饵，诱骗受害者加好友、拉入微信群；同时设置了直播间，帮派成员扮演“高级教师”和“普通投资人”的角色。股票走势诱骗受害者相信“师父”，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，

受害者转入平台账户的资金立即被其团伙层层转移和提取，只换取平台上显示的数字。犯罪嫌疑人以30倍的虚假杠杆增加受害人所谓“购买虚拟货币”的风险，并篡改虚拟货币交易图表，直至受害人在平台上的展示早已被犯罪嫌疑人违法。数字货币“强制平仓”换取受害者，让受害者认为虚拟货币市场不好，造成损失。

12月21日，72名犯罪嫌疑人被押回团聚。目前，该案正在进一步审理中。（杨默、杨雨雨）